5/11 爆滿加開第三場
防制洗錢評鑑 台灣倒數計時
亞太防制洗錢組織(APG)今年10月將來台實地評鑑(onsite visit),該評鑑的結果會影響未來台灣的銀行辦理跨境匯款的順暢度,因此去年國內銀行全面重新檢核OBU客戶,辨識法人戶的實際受益人(beneficial owner),然而,此舉造成部分OBU資金遭到銀行凍、甚至關戶!
辨識實際受益人、檢核匯款合理性、落實KYC(Know Your Customer,認識客戶)將成為常態,銀行提高審查標準是全球新趨勢,本次研討會將說明境外公司最新發展影響情勢以及正確的對應方式,協助您持續有效操作OBU帳戶與境外公司。
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