美控洗黑錢 匯豐天價和解

 

【記者吳慧珍／綜合外電報導】

      以市值論的英國前2大銀行匯豐控股與渣打，被美國當局指控協助洗黑錢，匯豐已同意繳付創美國史上新高的19.2億美元和解金，加上渣打的逾6億美元，總計2家銀行將付出超過25億美元的天價罰款來擺平官司。

　

      匯豐控股因被控淪為墨西哥毒梟與中東恐怖份子的洗錢管道，周二宣布同意支付19.2億美元和解，其中近13億美元是換取美國司法機關緩起訴，其餘6.5億多美元為民事罰金，創美國有史以來單一銀行最高罰款紀錄。周二倫敦股市盤中，匯豐股價一度下跌。

　

      按匯豐與美國司法部門的協議，匯豐將承認觸犯美國「銀行保密法（Bank Secrecy Act）」、「對敵貿易法（Trading with the Enemy Act）」及其他防範洗錢的美國法律。

　

       針對違反美國制裁政策及妨礙政府調查的指控，渣打銀行則是周一與聯準會、司法部與財政部等美國機構達成和解，允諾支付罰款3.27億美元。今年8月，渣打即為了擺平相同指控，答應付給紐約州金融服務局3.4億美元，合計渣打支付6.67億美元與美方和解。

　

      今年7月美國參議院公布的調查報告，揭露匯豐捲入震驚全球的洗錢醜聞，該銀行被控隱匿與伊朗客戶往來的實情，漠視美國制裁伊朗的政策。此外，這家英國銀行龍頭還因墨西哥分行與美國分行之間異常的資金流動，被懷疑替墨國毒梟漂白非法所得。

　

       自從遭指控涉及洗錢後，匯豐已撥備15億美元作為與美國當局和解官司之用。在與美國司法部的協議中，匯豐聲稱2009至2011年期間，美國分行將反洗錢預算增加9倍；自2010年起，反洗錢人力也擴編近10倍。

　

       紐約州金融監管單位今年8月亦指控渣打，蓄意欺瞞捏造與伊朗間的資金往來紀錄，紐約州金融服務局局長勞斯基（Benjamin Lawsky）斥責渣打是「流氓機構」。

 

【工商時報】