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傳中國等地銀行收緊審查俄油企資金回籠受阻

【資料來源：2024/3/28 工商時報記者蘇崇愷】

外媒27日報導，中國、阿拉伯聯合大公國、土耳其加強銀行審查，近幾周致力於遵守美國制裁俄羅斯法規，要求客戶發出書面證明，確定其不屬於美國指定制裁名單（SDN）。在一連串措施下，銀行向俄企轉撥石油收入的過程被拖慢，並將難以收取石油付款。

路透報導，知情人士透露，中國、阿拉伯聯合大公國、土耳其的幾家銀行最近幾周，提高制裁合規要求，導致向俄羅斯的款項延遲，甚至被拒絕。各銀行對美國的二級制裁持謹慎態度，開始要求他們的客戶提供書面保證，保證美國指定制裁名單中的個人或實體不參與交易或成為付款受益人。

知情人士指出，在阿拉伯聯合大公國，第一阿布達比銀行（FAB）、杜拜伊斯蘭銀行（DIB）已暫停與俄羅斯商品交易相關的多個帳戶。另外，阿拉伯聯合大公國的Mashreq銀行、土耳其的Ziraat和Vakifbank，以及中國工商銀行和中國銀行，仍在處理付款，但需要延期數周或數月的時間才能完成。