幣安洗錢認罪 挨天價罰款
【資料來源：202311/23 經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電】
全球最大加密貨幣交易所幣安及其執行長趙長鵬，21日對違反反洗錢和美國制裁措施認罪，幣安將支付43億美元天價罰款，趙長鵬則將支付5,000萬美元罰款並同意辭職，做為與美國當局和解的一環，以便讓幣安繼續營運。
幣安一共遭到三項罪名指控，包括涉及洗錢、經營沒有取得許可執照的匯款業務，並且違反美國制裁措施。
幣安已承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織的交易。根據法院文件，幣安被處以18億美元刑事罰款，以及因失職或犯罪而被裁罰25億美元，總計43億美元。
趙長鵬則面臨長達10年徒刑，但預料被判刑期不會超過18個月，原因是這份認罪協議讓他免於受重刑。美國司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。這項和解協議是幣安與美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會達成，將讓這起長達數年的美國刑事調查案件落幕。
美國財政部指出，幣安未能阻止與回報與恐怖組織的可疑交易，包括哈瑪斯的軍事分支「卡桑旅」、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動以及伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國（IS）。法院文件顯示，幣安也允許平台上美國和伊朗的客戶之間至少110萬筆的交易，價值超過8.98億美元。
幣安也同意強化遵守法規的計畫，並且在未來三年指派獨立監督員。和解協議指出，幣安的巨額罰款已經獲得20%折價，原因是「部分配合」調查。
幣安執行長遺缺將由全球區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接任。鄧偉政是新加坡人，擁有西澳大學應用金融碩士學位，曾在新加坡金管局（MAS，央行）、新加坡證交所和阿布達比國際自由貿易區擔任高階職位。
他在2021年加入幣安，擔任幣安新加坡執行長。今年5月下旬，趙長鵬任命他負責美國以外的所有區域市場。
不過，鄧偉政將在保住客戶對幣安的信心上面臨挑戰。雖然幣安仍是加密貨幣現貨和衍生品交易的關鍵平台，但在一系列監管調查中，其主導地位已經下降。
