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 最新訊息/精博消息
全面啟動防制機制
搶救境外公司的瑕疵問題

  精博邁入第26年頭,每年六月皆會舉辦週年慶講座,邀請客戶來充實並了解近期境外公司情勢。而今年報名特別踴躍,因參加人數眾多,六月原計畫北、中、南共舉辦三個場次,持續加開至八月共13場,誠摯感謝各位的熱烈支持。
  
  今年的週年慶講座中,特別提到境外公司各註冊國加強工商管理及反洗錢、反資恐作業的情勢。境外公司不再如15年前,幾乎無須管理。現在依不同國家有不同管理的層度,而管理的層度也影響到該國的形象。

  另外,也提到巴拿馬文件外洩事件,許多人對於此事件的了解僅限於媒體的報導,並無法聽到境外公司產業界的觀點。精博率先主動以產業界的角度,分享巴拿馬文件事件的始末與影響。先將輿論擺一邊,巴拿馬文件外洩事件其中一個根本問題源自於境外公司的管理未落實反洗錢、反資恐作業,因而爆出不法人士也能使用境外公司。

  在OECD推展BEPS行動計劃,倡導建立新的國際租稅規範,朝向稅務的一致性、透明性、實質性方向改革中,各國開始著手修改稅法,而因巴拿馬事件凸顯出各國法律的素質(Quality of the Law)直接影響到作用與效能,促使台灣也加快三讀通過反避稅條款,但此次的風波在許多國家已淪於政治角力的議題,造成法的素質在這波改革下,是進步還是退步,仍有待觀察。

  而近幾年來境內、境外金融業有加強管理的趨勢,在境外,新加坡與香港已經落實反洗錢、反資恐作業多年,台商在新加坡、香港進行金融操作需要提供更多資料及說明。相較之下,台灣的OBU卻寬鬆許多。

  但亞太防制洗錢組織(APG,Asia/Pacific Group on Money Laundering)將於2017年來台實地查核,對本國的反洗錢、反資恐作業給予國家評鑑,此國家評鑑會直接影響台灣金融業與其他國家金融業的往來。因此課堂上,多次提醒,台灣的OBU目前雖然寬鬆,但是”好日子”所剩不多,台灣OBU的KYC(Know Your Customer, 認識客戶)標準,將會貼近新加坡、香港的規格。境外公司需要合乎規定,否則恐面臨銀行拒絕服務的困境。
 
後記:
  這次週年慶最後一場在8月18日結束後的隔日,爆出兆豐銀行紐約分行遭紐約金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元。而裁罰其中原因為未落實反洗錢、反資恐作業、KYC。
  兆豐案,正式終結台灣OBU的”好日子”,台灣的銀行即刻開始需要與國際接軌,為落實反洗錢、反資恐作業,採取國際間要求的KYC標準。如有境外公司未繳年費或有瑕疵帳戶等問題,切勿再拖延,要即刻處理,因台灣的銀行將不再寬待,從今起將嚴審查核。
 
 
 
 
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